Dinero sucio: Prostitución y drogas ayudan a Europa a mejorar su imagen económica

2016-10-24T15:16:37+00:0026 diciembre, 2014|Categories: Blanqueo de capitales Money laundering, Noticias News|

Las ganancias obtenidas de la industria del sexo y la venta ilegal de drogas han colaborado a que el Reino Unido diera un salto con respecto a las estimaciones del PIB y adelante a Francia, convirtiéndose en la quinta mayor economía del mundo. España, Bélgica e Italia, entre otros, también han logrado mejorar [...]

Comisiones, prostitutas y caza en la ‘Operación Púnica’

2016-10-24T15:16:39+00:005 noviembre, 2014|Categories: Blanqueo de capitales Money laundering, Noticias News|

El director financiero de la promotora Dico entre 2002 y 2003, David Merino, quien confesó en 2008 el "modus operandi" de una trama de obtención irregular de adjudicaciones públicas en varios municipios de Madrid -entre ellos Valdemoro siendo alcalde el exsecretario general del PP Francisco Granados- realizó también unas grabaciones en las que señala [...]

El número dos de la SGAE invitó a 40.000 euros en prostíbulos a policías y guardias civiles

2016-10-24T15:16:42+00:0010 enero, 2014|Categories: Blanqueo de capitales Money laundering, Noticias News|

El número dos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en tiempos de Teddy Bautista, Pedro Farré, gastó 40.000 euros en prostíbulos para invitar "consumiciones y alojamiento con chicas" a policías y guardias civiles con los que tenía contacto por su cargo como responsable de la lucha contra la piratería de [...]